6月9日中國遼寧省大連市檢查院公訴北京盤古氏投資有限公司
緊接著6月9日中國遼寧省大連市檢查院公訴北京盤古氏投資有限公司。美國紐約市規模最大之一的華資律所董克文律師事務所授北京五辰律師事務所委託代表中國原告北京城建五建設集團有限公司，江蘇建工集團有限公司北京分公司，北京福樂弘瑪建築裝飾工程有限公司，北京中仙偉業不銹鋼裝飾中心，北京碧海格林園林綠化有限公司，石家莊振遠建築安裝工程有限公司北京第一分公司，紅旗渠建設集團有限公司，南通四建集團有限公司，河北粵華裝飾工程有限公司共九家建築施工裝修行業公司於2017年6月9日美國紐約時間正式在紐約州高等法院向郭文貴和其實際控制的北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司等提起了訴訟。被列為共同被告的除郭文貴本人之外，還有受其控制的兩家中國公司，北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司，郭于紐約州成立的有限責任公司Genever Holdings, LLC和成立于特拉華州且于紐約州取得經營資質的Golden Spring (New York) LTD. 紐約州高等法院Supreme Court of the State of New York正式登記立案的案號是653176/2017。原告的狀子共有38頁。列舉了17條控告，主要的控告是非法轉移資產，非法不當獲利。總求償的金額是人民幣￥2.7 億多元，合美金約4千萬美元。同時，原告還要求法院頒發禁止令，禁止被告轉移目前個人名下的財產。原告的狀子陳述：部分原告，包括北京城建五建設集團有限公司等幾家原告公司已經在北京五辰律師事務所的代理下取得了中國法院要求上述兩家由郭控制的公司進行賠償的判決，其他幾個原告公司的案件仍在審理進行中。還有一些公司是郭的兩家公司的債主。被告郭文貴利用其實際控制的北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司作為工具將兩家公司的資產掏空並轉移出境，導致債權人雖然取得了法院的判決，卻仍然無法執行判決，得到應得的償付。
中國國內公司控股股東掏空公司資產並將資產轉移到境外以躲避債權人追債的案例屢見不鮮，而紐約州作為美國商業繁榮，公司眾多與內地商業往來密切的地方，常常受到這些人的親睞，成為其轉移國內資產的目的地。不同的管轄地以及法律體系的差異使得這些不法分子有機可趁，同時更要求地處不同管轄國家的律師作為法律的踐行者相互合作以尋求有效的措施加以應對。對此，北京五辰律師事務所與美國紐約州當地的董克文律師事務所合作，共同應對此案中郭將財產轉移至其私人名下並轉移出境的致使債權人無法在本國進行追償的困境。
據原告的起訴狀陳述：郭文貴利用其控制的北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司與中國內地多家從事建築施工裝修的公司企業訂立多個規模重大的建築項目合同。然則建築工程完工後郭控制的兩家公司卻拒絕按照合約支付施工裝修方應得的費用，拖欠北京城建五建設集團有限公司，江蘇建工集團有限公司北京分公司等九家公司債務金額多達3.6億人民幣。而郭文貴本人則通過這兩家被告公司將其從諸多建設項目中謀得的利好轉移至個人名下並轉移出境，用於在美國投資置業，享受奢華的生活。作為另一被告的Genever Holdings, LLC即為郭在紐約成立的用於購置位於紐約中央公園附近私人豪華住宅而成立運營的公司。而另一位被告Golden Spring (New York) LTD.則是郭在特拉華州成立並在紐約州取得經營資質的公司。
董克文律師解釋：依照紐約州法律，債務人帶有欺詐性地轉移財產使得債權人得不到追償的行為是違反法律的。一旦被認定有此行為，債權人可以申請法庭撤銷此轉移財產的行為。把被轉移的財產追回，付給債權人。當公司的負責人非法把公司的財產不正當的轉移後，至使原來的公司出現負資產或很少資產，根本不能合理經營。本案的起訴狀主要以此為依據，要求法庭宣判郭從其控制的兩家公司所轉移至個人的財產的行為無效，郭所轉移的財產依然可以用作償還債權人的財產。
董律師接著介紹，我們會通過美國民事訴訟法規定的強大的取證方法，把所有被告的相關文件交往抖出來，順藤摸瓜，來證明被告非法轉移財產的行為。我們會讓所有民眾都知道發生了什麼事情。
董克文律師強調指出：從法律專業角度分析，本案提出的新挑戰是中國法院的判決是否在美國可以執行。紐約州的民事訴訟法第53章明文規定，國外法庭判決是可以在紐約州執行。但是否中國法庭的判決也可執行，也可能是第一次在美國法庭以實例來驗證。
對於一些朋友的詢問，本律師事務所持有的政治立場。董律師一笑而過。當你對美國法律真正了解後，你會知道這是一個非常低智的問題。美國的法律允許律師與客戶有不同的政見。與客戶有不同的政見和立場的律師仍然可以代表該客戶。董律師說，律師事務所的政治立場不是關鍵，我也不知道我們律師事務所是否有任何的政治立場。最主要是律師事務所的律師是否盡力在代表他們的客戶利益。在本案上，我們律師事務所的全體律師將本著我們一貫的宗旨，利用一切法律上允許的手段，竭力代表我們的客戶的利益，不管他們是來自中國，還是其他地方。忠於客戶的利益是我們律師的天職。至少有一點我是知道的，如果本案勝訴，那麼美國將不再是中國貪官和詐騙犯躲藏的天堂。
董克文律師事務所定6月13日2017年下午2點在該事務所在復興大樓9樓的辦公室的大會議室舉辦記者會議。向記者出示部分證據，回答記者任何問題。記者會議地址是：
136-33 37th Avenue, Suite 9B, Flushing, NY 11354. 電話：718-939-4633. 敬請預訂。
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