中行骗案主嫌豪宅曝光 最高面临70年刑期

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2位前中国银行开平支行行长许超凡和许国俊及两人的妻子被被以诈骗、洗黑钱和欺诈等罪行提出15项控诉。如果所有罪名成立，他们高将面临70年的刑期和150万美元的罚款。日前美国当局列出被告非法取的财物清单，包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅，这些犯罪收益可能被美国没收。
许超凡及许国俊于1月31日被美国司法部指控从中行开平支行盗窃了约4.85亿美元，并试图通过拉斯维加斯的赌场洗钱。他们的妻子余英仪（Yu Ying Yi）及邝华芬（Kuang Wan Fang）被指控协助丈夫洗黑钱、非法进入美国及以透过假结婚手段取得美国公民身份和护照。如果所有罪名成立，几名被告最高将面临70年的刑期和150万美元的罚款。

被告贪官拒绝认罪

4名被告当地时间2月10日在内华达州联邦地方法院接受审前听证，邝婉芳的哥哥邝华宝目前仍然在逃，因此没有参加听证会。4名被告通过翻译和辩护律师告诉法官，否认检方对他们提出的15项犯罪指控，拒绝认罪。

位于内华达州的美国联邦地区法院法官劳伦斯．利维特随即宣布原定在2月27日正式对该案件的审判，推迟到3月27日，4名被告目前被拘押在监狱里。

3豪宅价值均在百万加元左右

据星岛日报报导，内华达州在一月底提出的诉状中，同时附件被告非法取得的财物清单。其中包括位为加拿大卑诗省烈治文市的三间豪宅，还有珠宝首饰、20个国家的货币以及电脑设备。加拿大称这类产业为“犯罪收益”，可能被美国没收。

三幢豪宅分别为余英仪、邝华芬及余绪惠（Xu Hui Yu）所有，三幢屋价估计均在百万加元左右。其中的一幢毫宅目前仍有名贵房车停泊及有平治房车出入。

为外逃嫁妻到美国

据押解贪官余振东回国的中共驻美大使馆警务联络官段大启指出，许超凡、余振东、许国俊在中国早已臭名昭著。

1994年至1998年任开平支行行长期间，许超凡利用职务之便，通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元，用于在香港炒股和投资，结果都血本无归，造成银行巨额亏损。

据段大启介绍，许超凡对自己一手提拔的余振东和许国俊说：“挪用的资金已经无法填补，我们三个犯下的都是死罪了，干脆一不做、二不休，转移点钱到香港，一有风吹草动咱们就逃吧！”经商量，三人一致把逃跑的目的地定为美国。

为在美国建立稳固的“根据地”，假结婚成了他们的救命稻草。余振东的妻子于绪慧对他说：“你买卖汇票经常接触美国人，我们就买通一个美国人，然后我和他结婚，取得美国公民资格，立足美国后，再离婚和你复婚！”余振东把这个方法告诉了许超凡和许国俊，许超凡拍手称妙：“好！先将我们三人的妻子‘嫁’到美国，然后我们就有落脚点了！”这样3位贪官夫人于1999年同时“嫁”到了美国，先后取得了美国公民资格。

没有了后顾之忧，许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”，然后再想尽各种办法将资金转到美国。据介绍，他们先后从银行划拨了4.83亿美元到自己的账下。

逃亡路难安 晚上恶梦不断

2001年5月，许超凡、余振东及许国俊三人在香港与美国公民假结婚。同年10月，三人神秘地出现在香港，随后利用早先获得的假香港护照申请到了去美国的签证。到了美国后，他们各自跟自己的妻子会合，从此三家人隐姓埋名、各奔东西，踏上了一条逃亡路。

为了逃避警方的追踪，三家人先后在美国和加拿大不断转移。据他们后来陈述，当时虽然有巨额存款却不敢轻易动用，连住旅店也只敢住最便宜的。他们一听到警车声就浑身发抖，晚上恶梦不断。

2002年12月19日，余振东逃到洛杉矶，刚下飞机就被美方逮捕。2004年4月16日，美方将余振东移交给中国警方。2004年9月下旬，许国俊在堪萨斯州一小镇上被捕。同年10月初，许超凡在俄克拉荷马州一小镇的公寓里被捕。