上海破获最大洗钱案查50亿钜款

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多维社记者综合报导／人民银行上海总部，联同上海市整规办、上海市工商局、上海银监局等部门联合行动，近日破获中国历来最大宗地下钱庄洗黑钱案，涉案金额高达50亿元人民币。但当局没有透露详情，有分析称，涉案金钱如此巨大，很可能与地方势力有关。(chinesenewsnet.com)

星岛日报说，这是中国历来最大宗的地下钱庄洗黑钱案。近几年来，中国的外逃官员数量约有四千人，涉案金额高达上千亿，大多数资金都通过地下钱庄流向国外。今年以来，中国通过了《反洗钱法》，并加强了与国际间的合作。(chinesenewsnet.com)

为打击洗黑钱活动，2003年5月，国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。上海市也于今年3月成立反洗钱工作联席会议制度，并在第一次工作会议中建立了上海市跨部门反洗钱工作协调机制。 (chinesenewsnet.com)

上海证券报报导，事实上，央行上海总部与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获了一批重大案件。央行上海总部人士表示，目前反洗钱工作领域已经形成了“一法二规”（《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》）较为完善的法律体系。(chinesenewsnet.com)

“上海总部也曾多次对商业银行的执行情况进行专项检查，同时配合反洗钱组织机构建设情况、反洗钱内控制度建立及执行情况、客户尽职调查情况、大额和可疑交易报告情况、账户资料及交易记录保存情况、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪资讯移送情况、反洗钱宣传和业务培训情况实施检查。”(chinesenewsnet.com)

通过对本外币大额可疑支付交易数据的收集和上报，央行上海总部强化了非现场可疑交易分析监测和台账制度，完善了非现场监测可疑资金交易核查制度。2006年1至10月份，央行上海总部累计收集人民币可疑交易报告100253份，累计收集外汇大额资金交易971425笔，外汇可疑交易583490笔。(chinesenewsnet.com)

央行上海总部人士表示，为进一步提高反洗钱监测分析水准，“上海总部计划从七个方面入手加大反洗钱工作力度”。央行上海总部将扩大对反洗钱和反恐融资资金监测和监督检查范围，对所有金融机构和洗钱高风险的特定非金融机构进行检测，“特别是加大对保险和证券业反洗钱工作的检查力度”。 (chinesenewsnet.com)

上述人士表示，央行上海总部计划完善上海市反洗钱工作协调机制，加强上海市反洗钱工作联席会议中23个成员单位的联系，尽快建立反洗钱违规资讯披露制度。与此同时，央行上海总部不日将实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业徵信系统的联接，进一步提升监测能力。并通过机构设立和职能改进，进一步优化工作流程。